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轻信炒“原油现货” 男子100万元所剩无几

近日,湖北省公安厅对外宣布,经过省市县三级公安机关2个多月的侦查,一举摧毁1个特大电信网络诈骗团伙。行动中,湖北警方共出动警力204人,辗转2000余公里,在广州市黄埔区、白云区和深圳市抓获涉案人员132名,冻结涉案赃款1340余万元,捣毁作案窝点3处,扣押车辆7辆、电脑2
A- A+ 2018-02-14 17:56:19

近日,湖北省公安厅对外宣布,经过省市县三级公安机关2个多月的侦查,一举摧毁1个特大电信网络诈骗团伙。行动中,湖北警方共出动警力204人,辗转2000余公里,在广州市黄埔区、白云区和深圳市抓获涉案人员132名,冻结涉案赃款1340余万元,捣毁作案窝点3处,扣押车辆7辆、电脑220台、物证资料30箱(袋)。经初步审查,已刑拘53人。

受骗加入“稳赢战队”,结果巨亏近百万元

今年2月25日,湖北荆州籍男子邓某通过网友推荐,认识了炒股“高手”唐某并加入唐某的QQ群,唐某每天在群内推荐股票,并视频直播如何炒股,吸引邓某等人观看。

骗取邓某等人信任后,唐某不断向邓某等人发送虚假的炒原油赚钱盈利的截图信息,还谎称自己去年炒原油赚了一辆路虎汽车。在唐某的引诱下,邓某于今年4月25日在某交易所原油现货交易平台上注册了账户,并按照唐某的指点进行交易操作,半个月来有赚有亏,但金额不大。

5月中旬,唐某声称马上有大行情到来,怂恿邓某加入其“稳赢战队”,并保证投资回报能够翻番。按照要求,邓某四处筹资,往唐某指定的账户中注入了100万元。

5月20日和27日,邓某先后按照唐某的指导进行交易,造成重大亏损,100万元所剩无几。此时,邓某才如梦初醒,慌忙到荆州市公安局刑侦支队报案,称其被人以炒现货原油的方式诈骗近百万元。

民警双线侦查,揪出特大诈骗团伙

接到报警后,荆州市公安局指定洪湖市公安局具体侦办。洪湖市公安局迅速成立专案组负责此案。

侦办过程中,专案组多次召开案件分析会,针对案件侦办要点、证据调取的重点、跨省作战的难点进行分析,并积极争取湖北省公安厅刑侦总队、荆州市公安局、洪湖市人民检察院支持,进行多方会商,最终决定从两个方面展开侦查。

专案组民警一方面从邓某被骗的过程中寻找线索。根据邓某的反映,民警通过侦查发现,唐某系化名,其真实姓名为郭某。郭某等人经常在广州市黄埔区、白云区一带活动;郭某与“恒盟投资”“皇贵投资”“皇贵电子”3家公司有密切关联,且在3家公司拿过高额提成。经过进一步侦查,民警查明上述3家公司有大量员工通过网络进行现货操作,初步判断这3家公司极有可能都是从事现货交易的诈骗公司。

另一方面,专案组民警通过反查资金流向发现,邓某进行现货原油交易的某交易所,其经营方式是由该交易所收取一定比例的交易手续费后,向会员单位提供平台使用权限,会员单位借着该交易所的牌子吸引更多客户。会员单位暗地里通过操盘手诱导客户操作,造成客户亏损,以此盈利。邓某因信任操盘手郭某,进行了重仓操作,才造成巨额损失。

经过2个多月的侦查,专案组基本查清了该诈骗团伙的组织结构、诈骗手段、资金流向、作案规律特点和主要犯罪嫌疑人基本情况。

千里奔袭,一举捣毁诈骗窝点

由于涉案人员多,犯罪嫌疑人窝点分别在广州市黄埔区、白云区两个区域,专案组多次实地侦查,制定了周密的抓捕方案。条件和时机成熟后,专案组决定集中收网。

9月12日,湖北省公安厅刑侦总队副总队长胡家祥带领专案组200余名民警千里奔赴广州市,开展专案收网工作。

在广东省公安厅、广州市公安局大力支持配合下,9月13日3时至10时许,专案组民警分别将曹某等132名涉案人员抓获,冻结涉案赃款1340余万元,捣毁作案窝点3处,成功摧毁这一电信网络诈骗团伙。

经初步审查,目前,该案已刑拘53人,案件还在进一步侦办中。

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